Банке «ТРАСТ» утверждены и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», включающие в себя программы осуществления Банком внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Банк «ТРАСТ» не имеет корреспондентских отношений с банками государств, перечисленных в Приложении к Распоряжению Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу № 18 от 28.08.2003г. «Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк «ТРАСТ» не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, в том числе без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.