28.12.2015
Уважаемые клиенты! 
Банк «Траст» (ПАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу с 28 декабря 2015 года Указания Банка России от 30.11.2015 № 3865-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И» (далее – Указание № 3865-У).
Указание № 3865-У определяет порядок представления уполномоченному банку документов валютного контроля по валютным операциям, связанным с расчетами в рамках заключенных между этими резидентами договоров факторинга, а также связанные с выполнением резидентами требования о репатриации денежных средств.

Внесены изменения в форму справки о валютных операциях, порядок заполнения справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах. Документы и рекомендации по заполнению представлены на сайте Банка, ознакомиться с изменениями можно здесь

.

20.02.2015
Уважаемые клиенты! 
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ 3438-У от 06.11.2014г. С текстом новой редакции Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И, а также изменениями, внесенными в порядок заполнения документов валютного контроля, Вы можете ознакомиться, на сайте Банка, пройдя по ссылке.

27.09.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования, в связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ 3016-У от 14.06.2013г. С текстом новой редакции Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 №138-И, а также изменениями, внесенными в порядок заполнения документов валютного контроля, Вы можете ознакомиться, на сайте Банка, пройдя по ссылке.

05.09.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «Траст» (ОАО) информирует Вас о необходимости соблюдать требования Федерального закона №173-ФЗ и иных нормативно-правовых актов органов валютного регулирования по вопросам валютного регулирования. С информацией о документах валютного контроля, случаях их заполнения и сроках представления можно ознакомиться здесь. С информацией по правонарушениям и санкциям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом можно ознакомиться здесь.

29.08.2013
Уважаемые клиенты!
НБ «ТРАСТ» (ОАО) информирует Вас об изменениях в области валютного регулирования. С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения и дополнения в Приложение № 2 «Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов» Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением". Подробно читайте в разделе "Информационные письма для клиентов".

Банк «ТРАСТ» (ПАО) осуществляет валютный контроль в качестве агента в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Федеральной таможенной службы России.

Если Вам необходим валютный контроль, Банк готов оказать Вам помощь в составлении, оформлении паспортов сделок по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа с нерезидентами, а также справок в соответствии с Инструкцией № 138-И.

По запросу Клиента Банк предоставит информацию о текущем состоянии расчетов по паспорту сделки.

Банк проводит гибкую политику в отношении взимания с Клиентов комиссионного вознаграждения за осуществление Банком функций агента, осуществляющего валютный контроль.

В рамках выполнения функций агента валютного контроля банк «ТРАСТ» (ПАО) оказывает услуги, связанные с оформлением паспортов сделок, а также осуществляет контроль и учет:

  • платежей по экспорту и импорту товаров в иностранной валюте и российских рублях;
  • платежей и поступлений в иностранной валюте и российских рублях по внешнеэкономическим сделкам, предполагающим выполнение работ, оказание услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности;
  • операций в иностранной валюте и российских рублях по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами;
  • платежей по неторговым операциям;
  • платежей нерезидентов РФ в пользу резидентов в российских рублях.

Сотрудники банка осуществляют:

  • консультирование на любом этапе внешнеэкономической сделки, а также при осуществлении любых валютных операций;
  • консультирование по вопросам валютного и таможенного законодательства;
  • обеспечение инструктивными материалами по валютному законодательству. Помощь при оформлении документов, согласно требованиям валютного законодательства РФ;
  • предоставление по запросам Клиентов копий документов валютного контроля;
  • электронный обмен документами валютного контроля, представляемыми Клиентами в Банк в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Основные нормативные документы по валютному контролю:

Информационные письма для клиентов: