Закрыть
-
Документы банка
- Реквизиты
- Устав Банка
- Лицензии и свидетельства
- Документы, регламентирующие деятельность органов Банка
- Эмиссионные документы
- Лицензии в области защиты информации
- Сведения об аудиторской организации
- Документы депозитария
- Безопасность при работе в системах дистанционного банковского обслуживания
- Политика банка «ТРАСТ» в отношении обработки персональных данных
- Полезная информация о банкнотах
- Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами
- Антикоррупционная политика Банка «ТРАСТ» (ПАО)
- Взаимодействие с независимыми оценочными компаниями
- Перечень каналов поступления корреспонденции в Банк «ТРАСТ» (ПАО)
- Банковский холдинг
- Раскрытие информации
- Инсайдерам банка
- Закупки
-
Финансовым институтам
- Услуги на межбанковском рынке
- Операции по корреспондентским счетам
- Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- Контакты
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
В банке «ТРАСТ» утверждены и применяются в работе «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», включающие в себя программы осуществления Банком внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Банк «ТРАСТ» не имеет корреспондентских отношений с банками государств, перечисленных в Приложении к Распоряжению Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу № 18 от 28.08.2003г. «Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк «ТРАСТ» не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, в том числе без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.
Анкета банка «ТРАСТ»
PDF, 3.3 МБ
PDF, 3.3 МБ